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精英智通(430325):第四届董事会第二次会议决议

时间:2022年07月27日 16:52:09 中财网
原标题:精英智通:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年 7月 26日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路 81号院四区 1号楼 903会议室 3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年 7月 22日以书面方式发出 5.会议主持人:徐建忠先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销邯郸分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展及战略规划需要,整合及优化现有资源,提高管理运作效率,公司拟注销邯郸分公司。注销分公司后有利于公司提高管理效率和运作效率,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1.议案内容:
为推动公司英国控股子公司【Beijing Jaya Technology (UK) Co., Ltd】(以下简称“英国子公司”)的经营发展需要,公司拟以无形资产组对英国子公司增资,无形资产组增资计 14万英镑(无形资产出资金额经第三方评估确认,双方协商一致确定),本次增资完成后,英国子公司注册资本由 28万英镑变更为 42万英镑,公司持有英国子公司 83.34%的股份(对应注册资本 35万英镑),股东北京精英博睿管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“精英博睿”)持有英国子公司16.66%的股份(对应注册资本 7万英镑)。本次变更需报当地公司注册登记管理部门办理登记变更手续,变更信息以当地管理部门最终核准登记内容为准。

具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李会海回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任杨柳女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司经营管理和发展战略规划的需要,公司董事会拟聘任杨柳女士为公司副总经理,任职期限至第四届董事会届满。

简历:
杨柳,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

2000年 5月至 2005年 6月任职于联想集团有限公司,先后担任公司高级副总裁秘书及信息安全事业部行业客户经理;2005年 8月至 2006年 10月任职甲骨文(中国)软件系统有限公司(Oracle)产品销售经理;2006年 10月至 2008年10月任职国际商业机器(中国)有限公司(IBM)行业客户经理,负责软件及硬件解决方案的推广和销售,以及行业客户的开拓及维护,具有丰富的市场营销及渠道管理方面的经验;2008年 10月至 2014年 2月任职国际商业机器(中国)有限公司(IBM)渠道管理部门 GISV战略联盟经理,负责独立软件开发商(ISV)及全球独立软件开发商(GISV)的合作伙伴管理和战略联盟工作,帮助并指导合作伙伴的战略制定和战略联盟目标的达成;2014年 4月至 2022年 4月任职环球航通信息服务有限公司副总经理,全面负责公司的运营及投融资;此期间,通过在清华大学的学习,对公司的管理有深刻的理解,并运用在实际的管理工作中;2022年 4月 18日至今任公司行政总监;2022年 5月 13日至今任公司董事、董事会秘书。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更公司经营范围,并相应地修改营业执照及公司章程。

变更后经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(仅限分支机构经营);劳务分包;计算机系统服务;云计算中心(限 PUE值在 1.4以下);计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;建设工程项目管理;产品设计;销售汽车零配件、五金、交电、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;城市规划服务;规划设计管理;租赁机械设备、电子设备;企业管理;设计、制作、代理、发布广告;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;出租商业用房;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上乘用车);软件开发;软件咨询;专业承包;施工总承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;互联网信息服务;保险代理业务、保险经纪业务;销售汽车、摩托车、专用车;销售摩托车零配件。

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2022-024)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
董事会提请于 2022年 8月 11日召开公司 2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022年 7月 27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-025)。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》



北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日

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