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新兴药业(832129):2022年第二次临时股东大会决议

时间:2022年07月27日 16:52:14 中财网
原标题:新兴药业:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:832129 证券简称:新兴药业 主办券商:中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年 7月 27日
2.会议召开地点:公司三楼第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票 4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡尚钊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17人,持有表决权的股份总数59,838,100股,占公司有表决权股份总数的 94.42%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人,列席 5人;
2.公司在任监事 3人,列席 3人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-024的公告。

2.议案表决结果:
同意股数 59,838,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

(二)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-025的公告。

2.议案表决结果:
同意股数 59,838,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

(三)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-026的公告。

2.议案表决结果:
同意股数 59,838,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

三、备查文件目录
《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




辽宁新兴药业股份有限公司
董事会
2022年 7月 27日
  中财网
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