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[HK]亚太金融投资(08193):股东周年大会通告

时间:2022年07月27日 16:56:27 中财网
原标题:亚太金融投资:股东周年大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited
亞太金融投資有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:8193)
股東週年大會通告
茲通告亞太金融投資有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月29日(星期一)上午十一時正假座香中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),藉以處理下列事項:
1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告和獨立核數師(「獨立核數師」)報告。

2. (A) 重選葉國光先生為執行董事。

(B) 重選蘇國欣先生為獨立非執行董事。

(C) 授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年3月31日止年度的董事酬金。

3. 續聘長青(香)會計師事務所有限公司為獨立核數師,任期直至下屆股東週年大會結束為止,及授權董事會釐定其酬金。

4. (A) 「動議:
(a) 在本決議案下文 (c)段的規限下,按照香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有
關期間(定義見下文)行使本公司一切權力,以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份(「股份」)或可轉換為股份的證券,或具有認購任何股份的類似權利的購股權或認股權證,並作出或授出可能
須行使該等權力的要約、協議及購股權(括債券、認股權證及可
兌換為或交換為股份的債權證);
(b) 本決議案上文(a)段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(括
債券、認股權證及可兌換為或交換為股份的債權證);
(c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數,不得超過以下兩項的總和:
(aa) 於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%;及
(bb) (倘本公司股東(「股東」)通過另一項普通決議案授權董事如此行事)本公司於本決議案獲通過後所購回任何股份的總數(最
多達於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%),
惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發除外:(i)供股(定義見下文);或(ii)根據本公司購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權獲行使;或(iii)任何以股代息計劃或類似安排,以根據本公司不時生效的組織章程細則(「組織章程細則」)配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息;或(iv)本公司任何認股權證或任何可兌
換為或交換為股份的證券的條款項下的認購權、換股權或交換權獲
行使而發行的任何股份,且根據本決議案上文(a)段授出的有關授權
亦受此數額限制;及
(d) 就本決議案而言:
「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三中最早日期止
的期間:
(i) 本公司下屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束;
(ii) 組織章程細則、開曼群島第22章公司法(經整合或修訂的1961
年3號法例)或開曼群島的任何適用法例規定須舉行下屆股東
週年大會的期限屆滿;及
(iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議
案所載授權當日。

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的
股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售股份或發售或發行認
股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事可就零碎
股權或經考慮香以外任何司法權區的任何法律限制或責任,或適
用於香任何認可監管機構或任何證券交易所的規定,或在決定是
否存在任何該等法律限制或責任或規定或程度時涉及的費用或延誤
而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」
(B) 「動議:
(a) 在本決議案下文(b)段的規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力,以在香聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並獲香證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」),惟須根據證監會頒佈的香股份回購守則購回,另須遵守證監會、聯交所、開曼群島第22章公司法(「公司法」)(經整合或修訂的1961年3號法例)及所有其他適用法例的規則及規例;
(b) 本公司依據本決議案上文(a)段的批准可於有關期間(定義見下文)購回的股份總數,不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總
數10%,而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制;及
(c) 就本決議案而言:
「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三中最早日期止
的期間:
(i) 本公司下屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束;
(ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何適用法例規定須
舉行下屆股東週年大會的期限屆滿;及
(iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議
案所載授權當日。」
(C) 「動議待載於召開本公司股東週年大會的通告(本決議案組成其中一部分)(「通告」)內第4(A)及4(B)項決議案獲通過後,透過將本公司根據通告所載第4(B)項決議案所述授權而購回的股份總數,加入本公司董事根據通告所載第4(A)項決議案所述的一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的本公司股份(「股份」)總數,藉以擴大有關的一般授權,惟增加的數額不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%。」
5. 「動議:
(a) 批准更新本公司於2021年9月30日採納的新購股權計劃(「新購股權計劃」)的10%授權(「更新計劃授權」),前提為按經更新限額,因根據新購股權計劃以及本公司(或其附屬公司)的任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使而可予配發及發行的本公司股份總數,不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(就計算更新計劃授權而言,之前根據新購股權計劃以及本公司(或其附屬公司)任何其他購股權計劃授出的購股權(括根據新購股權計劃或本公司(或其附屬公司)任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已獲行使的購股權)不得計算在內);及
(b) 授權本公司董事或獲正式授權的委員會(i)根據新購股權計劃的規則及在更新計劃授權之範圍內,全權酌情授出可認購本公司股份的購股權,及(ii)在更新計劃授權之範圍內,配發、發行及處理本公司根據新購股權計劃授出的購股權獲行使而發行的股份。」
6. 「動議待香聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准本公司按下文本決議案(a)(i)段所載方式合併(「股份合併」)的已發行股份上市及買賣後:(a) 自2022年8月31日或上述條件達成(以較遲為準)後:
(i) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.02元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10元的合併股份(各為一股「合併股
份」),而該等合併股份將於彼此間在各方面享有同等權益,並附有本公司組織章程細則所載的權利及特權以及受當中所載限制規限;
(ii) 零碎合併股份將不予處理及不會發行予本公司股東,惟所有該等零碎合併股份將予彙集及於可行的情況下出售,收益撥歸本公司所有;及
(iii) 謹此授權任何一名或多名本公司董事作出彼╱彼等認為就使上述股份合併安排生效而言屬必需、適宜或權宜的所有行為及事宜,並簽
署所有相關文件,括加蓋印章(如適用)。」
承董事會命
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光
香,2022年7月28日
總辦事處及香主要?業地點: 註冊辦事處:
香 Cricket Square, Hutchins Drive
灣仔 P.O. Box 2681, Grand Cayman
灣道6–8號 KY1-1111, Cayman Islands
瑞安中心
3樓304室
附註:
1. 凡有權出席上述大會(「股東週年大會」)或其續會(視情況而定)並可於會上投票的本公司股東(「股東」),均有權委任一名或(倘彼持有本公司股份(「股份」)兩股或以上)以上代表代其出席大會,並在遵守組織章程細則規定下在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東,但須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委派超過一名代表,須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目。

2. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。倘 閣下未能親身出席股東週年大會並於會上投票,敬請將隨附代表委任表格按印列的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其續會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為撤回。

3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本,必須在不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前(即2022年8月27日上午十一時正前)交回本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香皇后大道東183號合和中心54樓(於2022年8月14日或之前)或香夏道16號遠東金融中心17樓(於2022年8月15日或之後),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其續會,並在會上投票。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續,本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表,於股東週年大會就有關決議案行使彼等的投票權,而毋須親身出席股東週4. 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就其股份投票,猶如其為唯一有權投票,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有於股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。

5. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利,本公司將於2022年8月24日(星期三)至2022年8月29日(星期一)(括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記,屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上表決,未登記股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票在不遲於2022年8月23日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香皇后大道東183號合和中心54樓(於2022年8月14日或之前)或香夏道16號遠東金融中心17樓(於2022年8月15日或之後),以辦理登記手續。

6. 就上文第3項建議決議案而言,董事會認同董事會轄下的審核委員會的意見,並已建議續聘長青(香)會計師事務所有限公司為獨立核數師。

7. 就上文第4(A)及4(C)項建議決議案而言,本公司現根據香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)徵求股東批准向董事授出一般授權,以授權配發及發行股份。

董事現時並無計劃發行任何新股份(根據本公司購股權計劃可予發行的股份除外)。

8. 就上文第4(B)項建議決議案而言,董事謹此聲明,彼等將在彼等認為就股東利益而言屬恰當的情況下行使該項決議案所賦予權力購回股份。按照GEM上市規則的規定,載有所需資料以便股東可就表決建議決議案作出知情決定的說明函件載於本公司日期為2022年7月28日的通函附錄一內。

9. 為符合GEM上市規則第17.47(4)條的規定,所有載於股東週年大會通告內的建議決議案的表決將以按股數投票方式進行。

10. (a) 受限於下文(b)段所述,倘於股東週年大會當日任何時間,預料將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或預料黑色暴雨警告信號將會生效,則股東週年大會將延期至於上午八時正至上午十一時正期間的任何時間香並無懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的下一個?業日,在此情況下,股東週年大會將在同一時間及地點舉行。

(b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間三小時前除下或取消,在情況允許下,股東週年大會將如期舉行。

(c) 股東週年大會於3號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時將如期舉行。

(d) 於任何惡劣天氣情況下,股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席股東週年大會,如決定出席,需加倍留意及小心安全。

11. 本通告內列明之所有時間及日期均指香本地時間及日期。

股東週年大會預防措施 本公司將於股東週年大會上採取下列措施,括: ? 強制體溫檢測 ? 高體溫人士不得進入 ? 於會上全程佩戴口罩 ? 禁止分發公司禮品及點心 任何不遵守預防措施人士將禁止進入股東週年大會會場。於本通告日期,董事會成員括執行董事葉國光先生(董事總經理)及鄔迪先生;以及獨立非執行董事石偉杰先生、蘇國欣先生及鄧偉基先生。

本通告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願對本通告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏任何其他事項,致使本通告所載任何陳述或通告產生誤導。

本通告將自其刊載日期計最少保留七天於聯交所網站www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內。本通告亦將刊載於本公司網站www.gca.com.hk。

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